澳门新葡萄新京威尼斯股份公司创立大会在杭州总部召开

为更好的促进澳门新葡萄新京威尼斯公司的进一步发展、健全更合理的法人治理结构，为迈向资本市场打下良好基础。2016年4月26日澳门新葡萄新京威尼斯股份公司创立大会在杭州总部会议室召开。会议由15名股东及天健会计师事务所、浙商证券、六和律师事务所相关代表共18人参加。

 

会议以代表100%股份并以100%赞成票通过了以下议案：

1、《关于设立杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司的议案》

2、《关于选举何旭明为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

3、《关于选举龚培彦为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

4、《关于选举方勇为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

5、《关于选举徐苏源为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

6、《关于选举董源为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

7、《关于选举刘翠梅为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届监事会监事（股东代表）的议案》

8、《关于选举廖智为杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司第一届监事会监事（股东代表）的议案》

9、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司章程》；

10、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

11、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司股东大会议事规则》

12、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司董事会议事规则》

13、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司监事会议事规则》

14、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司关联交易决策制度》

15、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司对外投资管理制度》

16、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司对外担保决策制度》

17、《杭州澳门新葡萄新京威尼斯网络科技股份有限公司子公司管理制度》。

 

同时召开了澳门新葡萄新京威尼斯股份公司第一届董事会会议，董事会会议决定：任命何旭明为公司董事长、总经理，任命徐苏源为副总经理，任命方勇为公司技术总监，任命倪勇为公司财务总监。

 

会议同时明确了股东会的权利、义务、决策机制，董事会的权利、义务、决策机制，管理层董监高的权利、义务、决策机制，监事会的权利、义务、决策机制等相关内容。

 

本次澳门新葡萄新京威尼斯股份公司创立大会、股东大会、董事会会议将为澳门新葡萄新京威尼斯公司的长远发展打下坚实基础，为澳门新葡萄新京威尼斯迈向资本市场打开大门，这是澳门新葡萄新京威尼斯公司新的起点、新的开始、新的征程，为未来加油！